电信网络诈骗资金流向复杂 受害人被洗脑深信不疑

10元就能刷2888个Q币？张女士点了他们发来的二维码支付链接，卡里的6800元顿时就没了。但想要找到诈骗分子的证据并不容易，电信网络诈骗资金流向复杂，再加上一些受害人被洗脑过深，当警方通知他们时他们并不认为自己被骗，还会将此事告诉给诈骗分子，再加上诈骗分子将转账记录、操作工具等全部删除，警方想要拿证据抓获诈骗分子，绝不是一件容易的事。

电信网络诈骗资金流向复杂

从数万条信息中寻找证据

原来，就在张女士点击链接时，专门寻找受害者的“找单手”武某获得了她的支付信息。当张女士没有收到Q币再联系武某时，他就“二传”给了专门实施诈骗的“秒单手”随某。随某又给张女士发去链接，页面显示再交1元即可，但实际上支付金额在后台已篡改成6800元。在张女士提供手机验证码等信息后，这笔钱就转走了。

“抓获武某后，在他QQ里发现了多个互不关联的诈骗群。我们选了3个人数较多的群调查取证，发现受害人遍布全国，查证难度堪称近年来侦破案件之首。”参与办案的扬中市公安局刑警大队副大队长聂朝军介绍，这起去年8月发生的案件至今核实受害者3500人，第三方支付平台的违规行为为犯罪提供了条件。

电信网络诈骗资金流向复杂

据了解，电信网络诈骗案的证据包括：书证、物证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、视听资料和电子数据等。此案中，诈骗分子在张女士支付成功后，发送了第三个链接，张女士点开后电脑立即黑屏，聊天、转账记录等重要证据全部丢失。同时，诈骗分子将自己电脑与服务器中的相关数据也彻底删除。

针对这类新型诈骗案件，江苏省公安部门花了一周时间恢复每位受害者的数据并固定证据。在犯罪平台数万条数据中，半个月的大海捞针式勘验辨析，最终从一个银行订单号找到了一名受害者的银行卡。自此，犯罪嫌疑人方面的数据终于指向了受害者。

此外，涉案的银行及第三方支付平台数据取证也非常繁琐：数额巨大的非法资金受取款额度限制，通过第三方支付平台迅速转入犯罪团伙拥有的一级卡、二级卡、三级卡，近百张卡每一笔均有不同流向。刑诉法规定，对于结伙作案嫌疑人，刑事拘留30天后，应作出是否批捕决定。扬中警方和银行达成共识，由县一级代理审核，再把手续转到省行快速查询。

最终，这起公安部挂牌督办的第三方支付平台为诈骗团伙洗钱案中，共抓获犯罪嫌疑人38名，带破案件3519起，摧毁用于结算的第四方支付平台3个，打掉为犯罪团伙非法提供接口并帮助处理投诉的第三方支付公司1个，查及非法接口32个，涉案金额2042.9万元。目前，该案已移送起诉人员达22名。