电信网络诈骗资金流向复杂 受害人被洗脑深信不疑

检方提前介入，全程监督侦查过程

顶着烈日，从上午8点到下午4点，沿马路跑了约5公里，终于找到登记申请人、施工人姓名，这才明确运营商是私营的。这是南京警方在柬埔寨金边采用的“笨”方法，目的就是取证。

今年上半年，台湾籍犯罪嫌疑人邱某等人在柬埔寨金边冒充大陆公检法机关，大肆欺骗大陆居民。8月30日，柬埔寨警方捣毁犯罪窝点，抓获63名犯罪嫌疑人。南京市公安局负责本案犯罪嫌疑人的押解和侦办。

电信网络诈骗资金流向复杂

“抓捕工作在境外，现场情况无从获知，证物无法全面获取。”参与侦查的南京市公安局刑侦局副局长诸和平表示，电脑数据等取证的前提是明确诈骗团伙所使用的运营商，在国内办案时能迅速测出。但很多东南亚国家的运营商五花八门，是国营还是私有很难甄别。好在采取抓获行动时，该团伙正在工作，现场留有行骗剧本、标有代号的书证等。20名刑警整理1.9万条信息时，根据书证核实了南京市民杨某在8月26日至29日被骗21万元，通过调取电话清单搜索号码牵出此类案件10多起。

“一些受害人被‘洗脑’过深，接到警方电话却断然否认自己上当，有的甚至把我们的电话告诉骗子。”诸和平坦言，受害人方面的取证困难重重，南京警方先结合数额较大案件，把证据拍照后到5个省份上门了解情况或请当地警方核查。

此外，南京警方从立案开始，就以审判为中心邀请检方提前介入，全程监督侦查过程，共同取证所有资料。由于警方侦查查明的证据确实充分，检察机关仅用4天即完成了对61名犯罪嫌疑人的批捕工作。

电信网络诈骗资金流向复杂

加强公检法协作，沟通证据认定

电信网络诈骗案件的取证挑战，还反映在缺乏统一的证据适用标准。一方面，此类案件犯罪智能化、高科技化，资金流向复杂，但证据标准没有更新：比如，要求完整说明资金链如何从被害人账户转到诈骗分子的每级账户；要求话单证明关联到诈骗窝点的每个具体犯罪嫌疑人；要求有完整的单笔犯罪流转清单等，这给取证办案带来难度。

“通过服务器远程勘验，我们得知一个IP地址落到某窝点，但无法准确获知是哪个人实施了诈骗。”侦办过多起重大电信诈骗案件的苏州市公安局刑警支队四大队大队长周其海表示，目前业内达成共识：只要能判定是共同犯罪，整个窝点、全环节共同承担责任，也逐步得到最高法最高检的认同。

正是因为具有直接指向性的证据不多，构建间接证据证明体系、明晰犯罪各环节的证据收集要求就格外重要。比如，犯罪嫌疑人使用或冒用他人身份信息办理的手机卡、银行卡，及其发送的语音包，使用的行骗剧本，网关日志、服务器维护数据、被害人信息资料等，只要能够间接证明与犯罪嫌疑人有所关联，就提高了证据可靠性。

另一方面，很多跨境案件中，团伙主要成员大多是境外人员，转账体系也全部依托境外某地，证据交换存在壁垒。此外，双方证据规则规格不同，证据采信难以形成。

对此，江苏省公安厅刑警总队相关负责人建议，省内方面，加强公检法协作配合，就入罪标准、证据认定等保持沟通；检察院提前介入，确保证据过硬。省外方面，与周边省市建立警务协作机制，加强与境外警界合作，巩固跨国、跨地区、跨部门、跨警种警务合作基础。