网络黄金积分案告破：建立空壳公司 吸纳百亿元资金
缴纳万元会费，即可获得1万个全球兑购物卷。近日，这起网络黄金积分案告破。据了解，该会对外宣称这是一种“新型投资理财方式”，在截至案发前共发展会员50余万人，涉案资金达109亿元。成立人裴某夫妇通过建立空壳公司，租用境外服务器建立网站交易平台，以高收益为诱饵大肆发展会员，从事传销犯罪活动。
网络黄金积分案告破
近年来，“虚拟货币”类案件集中爆发，因具体犯罪手法不同，涉及传销、集资诈骗、诈骗等多个罪名。徐州市公安局鼓楼分局日前破获的“网络黄金积分”传销案即是一起典型案例。截至案发，该组织共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元。
南都记者深入了解案情并梳理发现，此类以虚拟货币为噱头的网络传销案件较传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。警方提醒民众需要进一步增强法律意识，不要被利益蒙蔽双眼。而相关专家亦呼吁进一步健全完善相关法律法规，制定相应的监管条例和细则。
手法
以虚拟货币为噱头 称是新型投资理财
南都记者从鼓楼分局了解到，2014年8月以来，犯罪嫌疑人裴某、王某芳夫妇在香港成立未来世界集团有限公司、未来国际股份有限公司（系空壳公司），租用境内外服务器，搭建网上交易平台、全球兑网购平台以及12个会员平台，以交易所谓虚拟货币加密数字资产———“网络黄金超值积分”（EG D -Super，简称ES）为名，以“静态收益”、“动态收益”两种高额回报为诱饵，大肆发展人员加入，涉嫌从事传销犯罪活动。
网络黄金积分案告破
“会员通过1万元人民币获得1万个全球兑换券，可购买价值2000元的实物。还能获得市值一万元的ES权益积分，积分的涨幅是由犯罪嫌疑人裴某根据财务报表自己来操控的。此外，为鼓励会员发展下线，该组织还设置伯乐奖、超级动力奖等奖励机制，利用计算机信息技术将会员设置成4阶20层，用传销经营模式获取非法利益。”徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊介绍，前期加入的部分会员可能收回了本金，也拿到了商品，但后期加入的人则是血本无归。
“直到公安机关找到我，我还想着这个钱能兑换出来。”此案中的一名涉案者叶某表示，之所以接触网络黄金积分，是一时贪念所致，她也并不清楚其行为已经构成传销。而投入的两万元，除了获得一部手机外，最终只剩下电脑上一串虚拟数字。
而叶某的上线王某花，以购买全球兑购物券赠送ES为幌子，通过全球共赢商业积分控股集团（w w w ．aw pclub.net）会员发展平台在徐州市发展会员300余人，注册账号1659个，并且在该组织中设定的20层总层级中位居第5级。目前其已被关押在徐州市看守所。
此类以虚拟货币为噱头的网络传销案件较传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。这些传销网站多打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，掩人耳目，掩盖其发展下线牟利的本质。许多会员没有判断能力，认为这就是投资理财、电子商务，在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。普通百姓一旦陷入其中，最后会血本无归。
